Банки РФ начнут усиленно контролировать внесение крупных сумм клиентами

Банк России рекомендовал кредитным организациями повысить внимание к операциями клиентов при внесении крупных сумм наличными. Об этом сообщается сегодня, 21 мая, на сайте ЦБ РФ.

Как заявили в Центробанке, целью таких операций может быть легализация доходов, которые получены преступным путем. Банкам было предложено каждый день анализировать операции клиентов (физических и юридических лиц), обращая внимание на специфические признаки (например, внесение не менее пяти миллионов рублей наличными на счет клиента в течение 30 дней).