В Энгельсе директор фирмы подозревается в «отмыве» 1,7 миллиона рублей через родственников

В Энгельсе Саратовской области прокуратура контролирует дело о легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает сегодня, 1 августа, прокуратура Саратовской области.

Прокуроры установили, что в ноябре 2022 года директор коммерческой организации с целью легализации денег, полученных посредством мошенничества, перевел родственникам и знакомым 1,7 миллиона рублей по фиктивным договорам.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Также в производстве уголовных органов находится уголовное дело по обвинению директора в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Ход расследования контролирует прокуратура.