В Саратове будут судить двух мужчин за незаконные банковские операции с девятью миллиардами рублей

В Саратове предстанут перед судом двое местных жителей за незаконную банковскую деятельность и предоставление в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций. Об этом сообщает сегодня, 7 августа, прокуратура Саратовской области.

По информации следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025 обвиняемые незаконно проводили банковскую работу.

«Для транзита и последующего обналичивания денежных средств они использовали реквизиты десятков подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отметили в прокуратуре.

Всего через счета фиктивных компаний было проведено свыше девяти миллиардов рублей. Обвиняемые получили преступный доход в размере более 45 миллионов рублей. Один из фигурантов изготовил и предоставил в налоговые органы ложные счета-фактуры и декларации от имени фирм, которые регистрировали на подставных лиц.

Обвиняемые признали свою вину полностью. На их имущество наложили арест. Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде Саратова.