В Саратове учредителя и руководителя коммерческой организации задержали за нелегальное обналичивание крупных сумм

В Саратове учредителя и сотрудника одной из коммерческих организаций задержали по подозрению в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области сегодня, 25 марта.

Как установили правоохранители, фигуранты обналичивали суммы с помощью их вывода на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям, за что сообщники получали процент. Общий доход от криминального бизнеса за год его существования составил более 14 миллионов рублей. Также в МВД уточнили, что у полицейских есть сведения о причастности подозреваемых к реализации незаконных схем, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Деятельность злоумышленников выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области. Мужчин задержали.

«В ходе проведения обысковых мероприятий в офисных помещениях подконтрольных фигурантам фирм оперативники обнаружили и изъяли 350 печатей различных организаций, включая так называемые фирмы-однодневки, электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители информации», — рассказали в управлении.

Следователи полиции возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, работавших в интересах подследственных. Самих фигурантов оставили под подпиской о невыезде.